Северокорейские хакеры для отмывания украденных средств со счетов Binance используют мем-токены. Им удалось успешно замести следы источника денег, создав 6 шуточных токенов и выведя часть украденных средств на другие сети.
Как хакеры использовали мем-токены для отмывания средств
Ведущий Pro Blockchain Media Live сообщает, что северокорейские хакеры создали 6 мем-токенов с шуточными названиями, такими как «Обезьянка с розовым бантиком» и «Илон Маск с плакатом». Это позволило им создать иллюзию обычной активности и таким образом скрыть источник средств. Для того чтобы выпустить токен, им необходимо инвестировать примерно 25 NIR (порядка $90). После создания токен добавляется в пул ликвидности в паре с настоящим NIR.
Хакеры использовали две группы кошельков: на одних кошельках они покупали токены за украденные средства, на других — продавали токены в пул и выводили настоящий NIR. Благодаря такому механизму им удалось быстро и недорого прогнать через свои токены большое количество украденных денег. После этого средства были выведены в стейблкоины и на другие блокчейны.
Масштабы и последствия операции
По данным Pro Blockchain Media Live, через эти мем-токены прошло порядка 117 тысяч NIR, что эквивалентно $430 тыс. Большая часть торговли по каждому токену заняла менее суток, после чего хакеры забирали ликвидность из пула и бросали токен, оставляя инвесторов ни с чем. Выведенные средства они переводили в стейблкоины и отправляли на другие блокчейны через кроссчейн-мосты, дополнительно усложняя отслеживание их движения.
Но несмотря на проведённые транзакции, большая часть украденных средств до сих пор не использована. На кошельках хакеров по-прежнему лежит порядка 11,8 млн NIR, что эквивалентно $44 млн. Это означает, что схема может быть повторена или масштабирована, и риски для крипторынков сохраняются.
Реакция сообщества и риски для индустрии
По данным Pro Blockchain Media Live, использование мем-токенов для отмывания средств является новой и довольно сложной для отслеживания тактикой. Для реализации схемы не требуется больших затрат, а оперативность её проведения позволяет хакерам быстро уходить от потенциальной блокировки средств. Такие действия увеличивают давление на централизованные биржи и сервисы мониторинга транзакций, которым теперь приходится работать не только над анализом крупных токенов, но и мелких, на первый взгляд безобидных.
Всё большая изощрённость схем отмывания средств волнует криптосообщество и регуляторов, ведь даже мем-токены теперь могут использоваться для масштабных криминальных операций. В дальнейшем можно ожидать ужесточения контроля и новых требований по AML для всех участников рынка.
Если вас интересуют легальные способы заработка на криптовалюте, обратите внимание на финансируемый счёт с реальными выплатами. финансируемый счёт для трейдинга.
Читайте также
Обсуждение
Комментарии из BuyCrypt Live. Войдите через Google или Apple — аккаунт BuyCrypt создадим сразу, тот же, что в приложении.
