23-летний обвиняемый в управлении Incognito Market и вымогательстве у пользователей Жуй-Сян Линь перепрофилировался в эксперта по криптовалютным преступлениям.
Гражданин Тайваня был обвинен в управлении Incognito Market, даркнет-наркобазаром, и арестован после того, как власти отследили транзакции на платформе.
Платформа провела криптовалютные транзакции на сумму более 100 миллионов долларов США посредством продажи нелегальных наркотиков, таких как фентанил.
Основателя Incognito Market арестовали и предъявили обвинение
18 мая власти США арестовали 23-летнего Руй-Сян Линя, действовавшего под псевдонимом «Фарон», в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди. По словам помощника директора ФБР Джеймса Смита, Лин управлял Incognito Market около четырех лет, отвечал за его операции, включая поставщиков, сотрудников и клиентов, и был основным лицом, принимающим решения. За это время Линь заработал миллионы долларов личной прибыли, а Incognito Market превратился в одну из крупнейших онлайн-платформ по продаже наркотиков.
Платформа облегчила покупку и продажу наркотиков, таких как рецептурные амфетамины, такие как аддералл, МДМА, ЛСД и кокаин, с использованием Monero и биткойнов. В свою очередь, Линь получал 5% от каждой продажи, поскольку пользователи направляли средства через платформу.
Линю предъявлены обвинения, в том числе по одному пункту обвинения в отмывании денег, по одному пункту участия в продолжающейся преступной деятельности, по одному пункту обвинения в сговоре с наркотиками и по одному пункту обвинения в сговоре с целью продажи поддельных и фальсифицированных лекарств.
По данным ФБР, они идентифицировали владельца Incognito Market, отслеживая криптовалюту с торговой площадки на биржевой счет, открытый на его имя. Офицер оперативной группы ФБР Марк Рубенс сообщил, что при обмене были предоставлены водительские права, адрес электронной почты и номер телефона Лин.
Адвокат США Дамиан Уильямс заявил в понедельник, когда Лин предстал перед судом, что так называемая «темная сеть» не является святилищем для людей, пытающихся участвовать в незаконной деятельности.
Линю грозит пожизненное заключение
Incognito Market прекратил свою деятельность в марте после того, как в результате мошенничества пользователи не смогли получить доступ к своим средствам. Затем, как сообщается, администраторы начали требовать от поставщиков уплаты комиссий в размере от 100 до 20 000 долларов США в зависимости от их размера, чтобы предотвратить публичную утечку данных их клиентов.
Несмотря на обвинения, Лин, который называет себя разработчиком криптовалюты и энтузиастом конфиденциальной монеты Monero, сообщил на X, что в начале апреля он провел четырехдневный семинар по киберпреступности и криптовалюте для 30 полицейских в Полицейской академии Сент-Люсии. В случае признания виновным Линю грозит обязательное пожизненное заключение по обвинению в преступном предпринимательстве.
Тем временем Росс Ульбрихт, человек, стоящий за даркнет-рынком наркотиков Silk Road, столкнулся с аналогичными обвинениями и был осужден за то же преступление. Он получил пожизненное заключение. Примечательно, что обвинение в сговоре с наркотиками, предъявленное Линю, предусматривает обязательное минимальное наказание в виде 10 лет и максимальное потенциальное наказание в виде пожизненного заключения. По двум другим обвинениям максимальное наказание в совокупности составляет 25 лет тюремного заключения.
